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Dossiers FinCEN: Roman Abramovich avait des enjeux secrets dans des joueurs rivaux

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Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, détenait des investissements secrets dans des footballeurs n’appartenant pas à son club, a révélé une enquête.

Parmi les joueurs figuraient l’ailier péruvien Andre Carrillo, qui s’est présenté contre Chelsea lors de matches de Ligue des champions en 2014.

Il détenait les droits sur les joueurs via une société basée dans les îles Vierges britanniques.

La porte-parole de M. Abramovich a souligné qu’aucune règle ni aucun règlement n’avait été enfreint.

Mais l’ancien président de la Football Association, Lord Triesman, s’est demandé s’il était “convenable” que le propriétaire d’un club de football s’intéresse aux joueurs d’autres équipes.

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Douze joueurs sur le terrain

Une fuite de documents – les «rapports d’activités suspectes» des banques – qui ont été appelés les fichiers FinCEN et consultés par BBC Panorama – a révélé que M. Abramovich est derrière une société offshore appelée Leiston Holdings.

Leiston prenait des participations dans des footballeurs à l’étranger par le biais de la propriété de tiers (TPO).

C’est là que les investisseurs achètent une part de la valeur de transfert future d’un footballeur à des clubs à court d’argent.

La pratique a été interdite en Premier League anglaise en 2008 mais pas au niveau international avant 2015.

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Légende

Andre Carrillo à Stamford Bridge en 2014 – il a joué contre Chelsea en deux matches

Chelsea a affronté le Sporting Lisbonne en phase de groupes de la Ligue des champions en 2014.

Et Carrillo s’est aligné pour le Sporting dans les deux matches.

Ainsi, à Lisbonne en septembre et à Stamford Bridge en décembre, M. Abramovich s’intéressait à 12 joueurs sur le terrain.

Lord Triesman a déclaré à Panorama: “Je ne pense pas qu’il puisse être convenable pour le propriétaire d’un club de football de posséder des joueurs dans d’autres clubs de football. C’est précisément pourquoi la propriété de tiers est interdite.”

“Cela jette un soupçon et une ombre sur le football. Sur les documents que j’ai vus, j’aurais eu envie, en tant que président de la FA, d’enquêter sur eux.”

Cela survient alors que M. Abramovich semble faire de lourds investissements à Chelsea cette année encore.

Qu’est-ce qui relie Roman Abramovich à la société offshore?

En décembre 2016, un rapport d’activité suspect (SAR) a été déposé à propos de M. Abramovich.

Il a identifié plus d’un milliard de dollars de «paiements suspects impliquant des sociétés écrans offshore» – des entreprises fonctionnant uniquement pour gérer l’argent qui y est placé.

La RAS a déclaré que de nombreuses sociétés écrans étaient “détenues par Roman Abramovich … l’un des oligarques les plus puissants de Russie, étroitement lié à Moscou et Vladimir Poutine”.

L’argent semblait tourner en rond entre les entreprises.

Parmi les transactions figuraient une série de neuf paiements d’une société chypriote qui ont été répartis entre quatre autres sociétés avant que 156 millions de dollars ne se retrouvent dans Leiston Holdings.

Leiston a fait l’objet d’une attention publique en 2018, lorsqu’il a été révélé par le site Web allemand Der Spiegel dans le cadre de l’enquête Football Leaks comme un véhicule d’investissement pour TPO.

Panorama a découvert que la société à Chypre et Leiston Holdings sont des sociétés de Roman Abramovich.

En plus d’être financé avec 156 millions de dollars de son argent, Chelsea avait la première option de signer certains des joueurs de Leiston.

Y a-t-il eu conflit d’intérêts?

En 2011, Leiston Holdings a obtenu 50% des «droits économiques» d’André Carrillo en prêtant 1 million d’euros à Sporting (environ 850 000 £) pour les aider à acheter le joueur à Alianza Lima.

L’accord financier contenait un certain nombre de clauses, comme cela était courant dans les accords d’OPC.

Il a déclaré que si une offre de transfert de plus de 6 millions d’euros était faite pour Carrillo et que le Sporting Lisbonne ne l’acceptait pas, ils devraient payer Leiston 45% de la valeur de l’offre.

Et le Sporting a accepté de payer à Leiston une «commission de risque» de plus de 127 000 € pour chaque saison jouée par Carrillo pour le club.

Les comptes du club portugais ont montré qu’il devait 2,6 millions d’euros à Leiston en 2014-15.

Leiston détenait également des participations dans deux autres joueurs du Sporting – Gael Etock, qui a joué pour le club entre 2012 et 2013, et Valentim Viola qui faisait partie de l’équipe entre 2012 et 2016.

‘Pas de faute’

L’ancien attaquant d’Angleterre et de Liverpool, John Barnes, a déclaré à Panorama que si la propriété d’un tiers ne pouvait pas vraiment influencer ce qui se passe sur le terrain, il était important que les joueurs aient une identité et une loyauté envers le club pour lequel ils jouaient et leurs supporters.

“D’un point de vue moral, et du point de vue de l’intégrité du sport – lorsque vous signez pour un club, votre intégrité et votre loyauté doivent être à 100% envers ce club.”

La porte-parole de M. Abramovich a déclaré: “Le fait que les transactions aient pu être confidentielles ne signifie pas qu’elles étaient illégales ou qu’elles enfreignaient d’une autre manière les règles ou réglementations alors applicables.”

Elle a déclaré qu’ils “se rapportent à la période avant que la Fifa ne modifie ses règles”.

La porte-parole a ajouté que les rapports d’activités suspectes ne signifient pas que les lois ou les règles ont été enfreintes, déclarant: “Le fait que nous ne soyons pas au courant de ce problème confirme qu’il n’y a eu aucun acte répréhensible car aucune mesure n’a été prise.”

Qui est Roman Abramovich?

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Médias PA

  • L’une des personnes les plus riches de Russie, Forbes évaluant sa valeur nette en 2019 à 12,9 milliards de dollars
  • Il aurait vendu des poupées avant de faire fortune dans le pétrole et le gaz après l’effondrement de l’ex-Union soviétique
  • Partenaire commercial unique du regretté magnat Boris Berezovky, associé de l’ancien président russe Boris Eltsine
  • A été gouverneur de la région de Tchoukotka en Russie
  • On pense être proche du président russe Vladimir Poutine
  • Est devenu propriétaire des entreprises qui contrôlent Chelsea en 2003
  • Il aurait retiré sa demande de prolongation de son visa d’investisseur britannique – qui lui permettait de résider en Grande-Bretagne – en 2018
  • A maintenant la citoyenneté israélienne

Les fichiers FinCen sont une fuite de documents secrets. Ils ont révélé comment les grandes banques ont permis à l’argent sale de circuler dans le monde. Ils montrent également comment le Royaume-Uni est souvent le maillon faible du système financier et comment Londres regorge de liquidités russes.

Les fichiers ont été obtenus par BuzzFeed News qui les a partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et 400 journalistes à travers le monde. Panorama a mené des recherches pour la BBC.

Fichiers FinCEN: couverture complète; suivez la réaction sur Twitter en utilisant #FinCENFiles; dans l’application BBC News, suivez la balise “Fichiers FinCEN; Regardez Panorama sur BBC iPlayer (téléspectateurs britanniques uniquement).

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